Отчёт на 2–4 страницы о поставщике, заказчике или партнёре: реестр, владельцы, суды, санкции и публикации. Вывод на первой странице, источник у каждого факта.
Работаете с иностранным поставщиком впервые и хотите убедиться, что компания существует и за ней нет санкционных владельцев.
Новый заказчик предлагает крупный проект. Проверьте, кто за ним стоит, прежде чем начинать работу без полной предоплаты.
Нужна проверка партнёров и платёжных посредников (KYB): владельцы, санкции, PEP и негативные публикации.
Только законно доступные открытые источники: государственные реестры, судебные базы, официальные санкционные списки, публикации в СМИ.
Действует ли компания, дата регистрации, адрес, вид деятельности, уставный капитал.
Учредители, доли, бенефициары и смены директоров по данным реестра.
Судебные дела, признаки финансовых проблем, участие в госзакупках.
Списки ООН, ЕС, США (OFAC) и Великобритании — для компании и её владельцев, с учётом правила 50%.
Связь руководителей с публичными должностями и негативные упоминания в надёжных источниках.
Массовый адрес, молодая компания, частая смена владельцев, нет сайта и публичных следов.
Нужно больше, чем входит в стандартный отчёт? Проверим лицензии и разрешения, товарные знаки, связанные компании, историю сайта и домена. Объём, срок и стоимость согласуем отдельно.
Сначала вывод и уровень риска, затем подробности. Каждый факт со ссылкой на источник и датой обращения. Отдельно — что проверить не удалось и почему.
Формат — PDF на 2–4 страницы.
Оставьте почту и сразу скачайте полный отчёт в PDF: демо-проверка Ереванского коньячного завода по открытым данным на 08.11.2026 — вывод, владельцы, суды, санкции, признаки риска и источники.
Хотите бесплатно проверить своего контрагента? Первые проверки — бесплатно, напишите нам в Telegram: @ommata_data
Название компании, страна, регистрационный номер и цель проверки.
Согласуем объём и срок, вы вносите предоплату.
48 часов для быстрой проверки, 3–5 рабочих дней для полной.
PDF на почту или в Telegram. Если проверить не удалось — вернём деньги.
Регистрация, владельцы, санкции, признаки пустышки. Срок — 48 часов.
Всё из быстрой плюс суды, PEP, негативные публикации и разбор цепочки владения. Срок — 3–5 рабочих дней.
Первые проверки — в обмен на короткий отзыв. Количество мест ограничено.
Пришлите название, страну и цель проверки — ответим в течение рабочего дня.