2–4 էջանոց հաշվետվություն մատակարարի, պատվիրատուի կամ գործընկերոջ մասին՝ ռեգիստր, սեփականատերեր, դատական գործեր, պատժամիջոցներ և հրապարակումներ։ Եզրակացությունը՝ առաջին էջում, յուրաքանչյուր փաստի համար՝ աղբյուր։
Առաջին անգամ եք աշխատում օտարերկրյա մատակարարի հետ և ուզում եք համոզվել, որ ընկերությունը գոյություն ունի, և նրա հետևում պատժամիջոցների ենթակա սեփականատերեր չկան։
Նոր պատվիրատուն խոշոր նախագիծ է առաջարկում։ Ստուգեք, թե ով է կանգնած նրա հետևում, նախքան առանց լրիվ կանխավճարի աշխատանք սկսելը։
Գործընկերների և վճարային միջնորդների ստուգում (KYB)՝ սեփականատերեր, պատժամիջոցներ, PEP և բացասական հրապարակումներ։
Միայն օրինական ճանապարհով հասանելի բաց աղբյուրներ՝ պետական ռեգիստրներ, դատական բազաներ, պատժամիջոցների պաշտոնական ցուցակներ, հրապարակումներ ԶԼՄ-ներում։
Արդյոք ընկերությունը գործում է, գրանցման ամսաթիվը, հասցեն, գործունեության տեսակը, կանոնադրական կապիտալը։
Հիմնադիրներ, բաժնեմասեր, իրական շահառուներ և տնօրենների փոփոխություններ՝ ըստ ռեգիստրի տվյալների։
Դատական գործեր, ֆինանսական խնդիրների նշաններ, մասնակցություն պետական գնումներին։
ՄԱԿ-ի, ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ի (OFAC) և Մեծ Բրիտանիայի ցուցակներ՝ ընկերության և նրա սեփականատերերի համար, հաշվի առնելով 50%-ի կանոնը։
Ղեկավարների կապը հանրային պաշտոնների հետ և բացասական հիշատակումներ վստահելի աղբյուրներում։
Զանգվածային հասցե, նոր ընկերություն, սեփականատերերի հաճախակի փոփոխություն, կայքի և հանրային հետքերի բացակայություն։
Անհրաժեշտ է ավելին, քան ներառված է ստանդարտ հաշվետվությունում։ Կստուգենք լիցենզիաներն ու թույլտվությունները, ապրանքային նշանները, փոխկապակցված ընկերությունները, կայքի և դոմենի պատմությունը։ Ծավալը, ժամկետը և արժեքը կհամաձայնեցնենք առանձին։
Սկզբում՝ եզրակացությունը և ռիսկի մակարդակը, ապա՝ մանրամասները։ Յուրաքանչյուր փաստ՝ աղբյուրի հղումով և դիմելու ամսաթվով։ Առանձին՝ ինչը չհաջողվեց ստուգել և ինչու։
Ձևաչափը՝ PDF, 2–4 էջ։
Թողեք ձեր էլ. հասցեն և անմիջապես ներբեռնեք ամբողջական հաշվետվությունը PDF ձևաչափով՝ Երևանի կոնյակի գործարանի ցուցադրական ստուգում բաց տվյալներով՝ 08.11.2026 դրությամբ. եզրակացություն, սեփականատերեր, դատական գործեր, պատժամիջոցներ, ռիսկի նշաններ և աղբյուրներ։
Ցանկանո՞ւմ եք անվճար ստուգել ձեր կոնտրագենտին։ Առաջին ստուգումներն անվճար են. գրեք մեզ Telegram-ով: @ommata_data
Ընկերության անվանումը, երկիրը, գրանցման համարը և ստուգման նպատակը։
Համաձայնեցնում ենք ծավալը և ժամկետը, դուք կատարում եք կանխավճար։
48 ժամ՝ արագ ստուգման համար, 3–5 աշխատանքային օր՝ ամբողջականի համար։
PDF՝ էլ. փոստով կամ Telegram-ով։ Եթե ստուգումը չհաջողվի, կվերադարձնենք գումարը։
Գրանցում, սեփականատերեր, պատժամիջոցներ, ֆիկտիվ ընկերության նշաններ։ Ժամկետը՝ 48 ժամ։
Արագ ստուգման ամբողջ ծավալը, գումարած դատական գործեր, PEP, բացասական հրապարակումներ և սեփականության շղթայի վերլուծություն։ Ժամկետը՝ 3–5 աշխատանքային օր։
Առաջին ստուգումները՝ կարճ կարծիքի դիմաց։ Տեղերի քանակը սահմանափակ է։
Ուղարկեք անվանումը, երկիրը և ստուգման նպատակը, և մենք կպատասխանենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։